Мастер-класс по выводу активов

Unknown

Хочешь жить – умей вертеться…

Современная экономическая ситуация отрицательно сказывается на положении многих предприятий. В результате мирового кризиса компаниям приходится выживать, а некоторые фирмы находятся в состоянии банкротства.

Если предприятию досаждают кредиторы, которые предъявляют обращение взыскания на право аренды земельного участка или требуют погасить долги, можно прибегнуть к определенным хитростям. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Фирма-призрак

Одна компания ‒ условно назовем ее Х ‒ разместила крупный займ в облигациях на 100 миллионов рублей. Руководители фирмы решили подзаработать. Они предоставляют кредиты на более выгодных условиях трем компаниям (А, В, С). Условия сделок вполне соответствуют современному рынку. Тут-то и заканчиваются полномочия арбитражного управляющего.

А что же делают со своими деньгами компании А, В и С? Они переводят их контрагентам якобы как плату за товары или услуги. И далее по цепочке… В конце цепочки находится оффшорная компания, например, из Коста-Рики, которая деньги получила, а поставила лишь малую часть товара либо вообще ничего не поставила. И вдруг эта фирма исчезает. Товар «повис в воздухе» (в форме дебиторских задолженностей).

Пришло время платить по счетам…

Когда приходит время выплачивать по облигациям, денег у фирмы Х нет. Есть только встречные требования заемщикам (компаниям А, В и С). А те, в свою очередь, могут похвастаться только дебиторской задолженностью поставщика. Они-то, конечно, могут предъявить претензии фирме из Коста-Рики, но ее уже давно нет.

В данной ситуации проследить движение денег очень сложно. Практически невозможно доказать и злой умысел владельцев компании Х (особенно если осуществляется проведение процедуры банкротства). В законе, конечно, предусмотрены моменты, благодаря которым опытные арбитражные управляющие могут оспорить сделку. Однако не все специалисты это делают: многие ограничиваются проверкой сделки на первом этапе (на соответствие условиям рынка). А мы знаем, что это соответствие соблюдено.

Проверяющий, опираясь на правила, принятые в 2004 году, признает, что факт преднамеренного банкротства отсутствует. Грамотно провести процедуру поможет юрист по банкротству.

Выводим деньги при помощи займа

Можно произвести и действия с оффшорными фирмами или вывести прибыль при помощи займа.

Например, занимаем деньги у одной из оффшорных фирм под небольшой процент, а другой компании (также оффшорной) выдаем кредит, но по более высоким ставкам. Создается иллюзия того, что предприятие зарабатывает. При этом кредиторы не замечают, что средства из компании выведены. Задолженность увеличивается (и оспорить ее практически невозможно).

Потяните за ниточку, и карточный домик разрушится! Компания объявляет о банкротстве, а деньги растворяются в воздухе.

Как создать искусственную задолженность

Вот еще одна хитрая схема, с помощью которой можно вывести активы и обмануть кредиторов. Она весьма популярна. Схема предполагает создание искусственной задолженности.

В данном случае необходимо договориться с арбитражным управляющим. Требования, которые уже были удовлетворены, признаются повторно. Компания Х давно вернула долг компании Y. Но при объявлении о своем банкротстве Y заявляет кредиторам, что Х все еще не выплатила задолженность. И если руководители обеих фирм вступили в сговор с арбитражным управляющим, то проверить, был ли выплачен долг, не представляется возможным.

Далее на сцену выходят поставщики. Мол, товар уже давно отгружен, а деньги на счет так и не поступали.

Компании Х и Y получают денежные средства из конкурсного «котла», а кредиторы остаются ни с чем.

Хотите профессиональный ответ?

Задайте вопрос прямо сейчас!


[hidden chapter]